Ειδικός σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης

Σύνταξη γραπτών γνωμοδοτήσεων συμμόρφωσης σχετικά με προϊόντα, αλλαγές στις διαδικασίες και την εφαρμογή νέων ή τροποποιημένων διαδικασιών στο υποκατάστημα

Επισκόπηση των γενικών όρων και προϋποθέσεων, των προτύπων εγγράφων πελατών και των εσωτερικών πολιτικών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις τοπικές, τις κοινοτικές και τις απαιτήσεις του ομίλου

Παροχή συμβουλών σχετικά με νέες διαδικασίες, αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, καθώς και νέες ή τροποποιημένες κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν στην Ελλάδα και στην ΕΕ

Υποστήριξη της εκτέλεσης των ελέγχων συμμόρφωσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Συμμόρφωσης και συμβολή στην αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων

Σύνταξη και υποστήριξη εσωτερικών, ομιλικών και εξωτερικών εκθέσεων συμμόρφωσης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος

Συντονισμός της επικοινωνίας με ελληνικούς φορείς και ρυθμιστικές αρχές και συνεργασία με εσωτερικούς ενδιαφερόμενους σε όλο το υποκατάστημα και τον όμιλο

Παρακολούθηση των εξελίξεων στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που επηρεάζουν τις λειτουργίες του υποκαταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF), της προστασίας των καταναλωτών, της κυβερνοασφάλειας, των κεφαλαιακών απαιτήσεων, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της προστασίας δεδομένων

Εκτέλεση καθηκόντων Αναπληρωτή Υπεύθυνου AML για το ελληνικό υποκατάστημα